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Dieser Artikel wurde für Ihre Bequemlichkeit automatisch aus dem Englischen übersetzt. Wenn Sie den Originalartikel auf Englisch lesen möchten, folgen Sie bitte diesem link.

Bahamas von der FATF-Geldwäscheliste gestrichen

14 January 2021

Die in Paris ansässige Financial Action Task Authority (FATF), die von der G7 zur Bekämpfung der Geldwäsche eingerichtete Regulierungsbehörde, hat die Bahamas von der Liste der Gerichtsbarkeiten für „verstärkte Überwachung“ gestrichen. Der Umzug bedeutet nun, dass die Bahamas nicht mehr einer erhöhten Überwachung unterliegen.

Seit Dezember 2018 haben die Bahamas 10 der 40 von der FATF empfohlenen Empfehlungen teilweise eingehalten. Seitdem haben die Bahamas große Fortschritte bei der Stärkung der Wirksamkeit ihres Geldwäschesystems erzielt und die Empfehlungen der FATF bis April 2020 erfüllt.

Aufgrund von COVID-19 kam es zu Störungen, die eine Inspektion vor Ort durch die FATF verhinderten und den Bahamas einen längeren Zeitrahmen für weitere Maßnahmen zur Verbesserung gaben. Im September 2020 kündigte die Regierung der Bahamas "enorme Anstrengungen" an, um sich von der grauen Liste der FATF zu entfernen. Getrennte Kontenunternehmen auf den Bahamas wurden jedoch als anfällig angesehen, und eine Schwäche in Bezug auf den Rahmen und die Überwachung der Geldwäschebekämpfung wurde fortgesetzt.

Im Dezember 2020 wurden die Bahamas aufgrund ihres anhaltenden Engagements von der FATF-Liste der Gerichtsbarkeiten gestrichen, die einer verstärkten Überwachung unterzogen wurden. Die Bahamas werden weiterhin mit der karibischen Financial Action Task Force zusammenarbeiten, um ihr Regime zur Bekämpfung der Geldwäsche weiter zu verbessern. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zur Unternehmensgründung auf den Bahamas zu erhalten

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