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Dieser Artikel wurde für Ihre Bequemlichkeit automatisch aus dem Englischen übersetzt. Wenn Sie den Originalartikel auf Englisch lesen möchten, folgen Sie bitte diesem link.

Gesetz über wirtschaftliches Eigentum auf den Seychellen

27 January 2021

Nach dem Inkrafttreten des Beneficial Ownership Act 2020 (das Gesetz) haben die Seychellen ein zentrales Register für wirtschaftliches Eigentum mit vertraulicher Datenspeicherung eingeführt .

Die Anforderungen des Gesetzes gelten sowohl für auf den Seychellen eingetragene juristische Personen (als gebietsansässige Unternehmen jeglicher Rechtsform, also IBC-Unternehmen) als auch für rechtliche Vereinbarungen wie Partnerschaften, Trusts und ähnliche Strukturen.

Pflichten der wirtschaftlichen Eigentümer

„ERKLÄRUNG DES GÜNSTIGEN EIGENTUMS FÜR BESTEHENDE BENEFIZIELLE EIGENTÜMER

Bei Inkrafttreten des BO-Gesetzes müssen bestehende wirtschaftliche Eigentümer die Erklärung des wirtschaftlichen Eigentums nicht vorlegen.

Die Verantwortung für die Identifizierung und Überprüfung der bestehenden wirtschaftlichen Eigentümer liegt direkt bei der juristischen Person oder der rechtlichen Vereinbarung. Wenn die juristische Person oder rechtliche Vereinbarung weiß oder Grund zu der Annahme hat, dass eine Person ein wirtschaftlicher Eigentümer ist, muss die juristische Person oder rechtliche Vereinbarung gemäß § 9 Abs. 2 Buchst. B des BO-Gesetzes vom wirtschaftlichen Eigentümer Folgendes verlangen: Bestätigen oder korrigieren Sie die registrierbaren Angaben. Jede Person, die nach Inkrafttreten des BO-Gesetzes ein neues BO wird, muss die Erklärung des wirtschaftlichen Eigentums einreichen.

OFFENLEGUNG DER ÄNDERUNG DER NUTZUNGSINFORMATIONEN

Jede Person, die in Bezug auf eine juristische Person oder eine rechtliche Vereinbarung ein wirtschaftlicher Eigentümer wird, muss innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum, an dem sie der wirtschaftlichen Person oder der rechtlichen Vereinbarung wirtschaftlicher Eigentümer wird, eine Erklärung über das wirtschaftliche Eigentum vorlegen, die die registrierbaren Angaben in Bezug auf die Person enthält . Nach Erhalt der Informationen legt die juristische Person oder Vereinbarung die Erklärung dem ansässigen Vertreter vor, der das Register der wirtschaftlichen Eigentümer aktualisiert. “

Zentralisierte Datenbank für wirtschaftliches Eigentum

Informationen aus Registern für wirtschaftliches Eigentum, die sowohl von registrierten Vertretern von Unternehmen und rechtlichen Vereinbarungen als auch in einer zentralen Datenbank geführt werden, sind vertraulich und unterliegen keiner öffentlichen Offenlegung . Der Zugang zur zentralisierten Datenbank wird den Behörden der Seychellen gewährt.

Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am 31. Januar 2021 für seychellische Unternehmen, gesetzliche Vereinbarungen und eingetragene Vertreter in Kraft. Gemäß § 18 des Beneficial Ownership Act von 2020 („BO Act“) müssen alle juristischen Personen und rechtlichen Vereinbarungen alle Bestimmungen einhalten Bestimmungen des BO Act bis zum 1. Mai 2021.

Quelle: https://fsaseychelles.sc/aml-cft/beneficial-ownership

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