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Dieser Artikel wurde für Ihre Bequemlichkeit automatisch aus dem Englischen übersetzt. Wenn Sie den Originalartikel auf Englisch lesen möchten, folgen Sie bitte diesem link.

Zypern will Shell Company Banking Services verweigern

9 August 2018
In einem mit Spannung erwarteten Schritt in der vergangenen Woche begann die Zentralbank von Zypern mit der Ausarbeitung einer Richtlinie für die Banken der Insel. Das Dokument enthält Anweisungen, dass neue Konten für sogenannte "Shell" - oder "Letterbox" -Unternehmen automatisch abgelehnt werden sollen. Finanzdienstleister in ganz Zypern sind sich dieses beabsichtigten Schrittes seit dem 14. Juni bei der Veröffentlichung eines informellen Rundschreibens bewusst. Die Juni-Richtlinien werden nun in eine Richtlinie übergehen.

Shell-Unternehmen Grenzen setzen

Shell-Unternehmen sind Unternehmen ohne Betrieb, Räumlichkeiten oder Managementstruktur. Sie werden an Orten wie Zypern eingerichtet, weil sie keine Prüfungen oder andere Finanzdokumente einreichen müssen und absichtlich in einer bekannten Steueroase registriert sind. Diese Unternehmen sind oft nichts anderes als eine Postanschrift in dem Land, in dem sie registriert sind. Es werden keine Aktien gekauft oder verkauft und sie haben keinen wirtschaftlichen Wert oder keine wirtschaftliche Aktivität.

Unternehmen, die im Verdacht stehen, Shell-Unternehmen zu sein, müssen nun nachweisen, dass sie operativ sind, indem sie Nachweise für „Substanz“ einschließlich Kapital und Management erbringen. Dies wird nicht ohne weiteres akzeptiert, da eine ausreichende Governance in Form von Direktoren und Managern mit Entscheidungsverantwortung und einer Mitarbeiterbasis nachgewiesen werden muss. Es muss auch nachgewiesen werden, dass sie in der Lage sind, ein Unternehmen zu führen.

Diese neuen Maßnahmen gelten nicht für Holdinggesellschaften (Aktieninvestoren), solche, die Währungs- oder Vermögensgeschäfte abwickeln, Fusionsabwicklungen oder Treasury-Unternehmen (Gruppenfinanzierung).

Erhöhte Kontrolle

Das Maß an Kontrolle wird nicht nur bei solchen Unternehmen liegen, um zu beweisen, dass sie betriebsbereit und betriebsbereit sind, sondern auch bei zyprischen Banken. Banken sind nicht verpflichtet, die Richtlinie einzuhalten, und können Organisationen, die im Verdacht stehen, Shell-Unternehmen zu sein, weiterhin Bankdienstleistungen anbieten, müssen dies jedoch in Zukunft in der formellen Kundenakte begründen und das Risiko vollständig verstehen.

Darüber hinaus wurden Bankdienstleistungen in Zypern gebeten, eine umfassende Überprüfung aller ihrer Kunden durchzuführen, um solche Unternehmen zu identifizieren und ihre Absichten darzulegen - den Handel fortzusetzen oder den Betrieb einzustellen. Die Frist war Anfang August.

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