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Dieser Artikel wurde für Ihre Bequemlichkeit automatisch aus dem Englischen übersetzt. Wenn Sie den Originalartikel auf Englisch lesen möchten, folgen Sie bitte diesem link.

Mauritius ändert 19 Gesetze, um sein Regime zur Bekämpfung der Geldwäsche zu stärken

5 August 2020

Im Mai 2020 hat die Europäische Kommission (EG) Mauritius zusammen mit neun anderen Gerichtsbarkeiten in ihren Entwurf einer Liste von Drittländern mit hohem Risiko aufgenommen, die strategische Mängel in ihren Geldwäsche-Präventionssystemen aufweisen. Die mauritische Regierung gab ein Kommuniqué heraus, in dem sie gegen ihre Aufnahme protestierte. Sie stellte fest, dass sie vor Veröffentlichung der Liste keine Gelegenheit hatte, Erklärungen abzugeben, und dass die EG die Unterschiede zwischen den Ländern auf der FATF-Überwachungsliste nicht berücksichtigte.

Mauritius hat die notwendigen Änderungen vorgenommen, um die Situation zu korrigieren. Mit dem neuen Gesetz wurden (wie auch andere) folgende Änderungen eingeführt:

  • Alle neuen Unternehmen, einschließlich Kommanditgesellschaften, Kommanditgesellschaften und Stiftungen, müssen dem Registrar der Unternehmen bei der Gründung und Registrierung ihre Informationen zum wirtschaftlichen Eigentum mitteilen. Diese Informationen müssen auch später bei der obligatorischen Einreichung bestätigt werden. Bestehende Unternehmen müssen diese Informationen auf Anfrage der Behörden bereitstellen.
  • Regulierte Personen haben ab dem Tag der Entdeckung nur noch 5 Tage Zeit, um verdächtige Ergebnisse der Financial Intelligence Unit zu melden. Dies schließt alle verdächtigen Transaktionen ein.
  • Die Bank von Mauritius und andere Aufsichtsbehörden haben nun umfassendere Befugnisse erhalten, um die Operationen und Angelegenheiten ihrer Lizenznehmer zu überwachen und zu prüfen.

Die Geldbußen wegen Nichteinhaltung wurden auf maximal 10 Mio. MUR erhöht. Bei schwerwiegenden Straftaten können regulierte Personen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren rechnen.

Durch die Verabschiedung des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Verschiedene Bestimmungen) hat Mauritius 19 bestehende Gesetze geändert, um den Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) zu entsprechen von der Liste der Drittländer mit hohem Risiko aus der Europäischen Kommission gestrichen.

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