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Dieser Artikel wurde für Ihre Bequemlichkeit automatisch aus dem Englischen übersetzt. Wenn Sie den Originalartikel auf Englisch lesen möchten, folgen Sie bitte diesem link.

Panama Green Lights Gesetzgebung für wohltätige Eigentümer

20 January 2020
Anfang Januar genehmigte die Nationalversammlung von Panama den Gesetzentwurf Nr. 169, der die Erstellung eines Registers wirtschaftlicher Eigentümer für in der Gerichtsbarkeit tätige juristische Personen ermöglicht. Es wurde noch kein Datum des Inkrafttretens bekannt gegeben, da es der Genehmigung durch die Exekutive von Panama bedarf, aber das Gesetz ist effektiv in Kraft.

Rechnung 169 in Kürze

Sobald das Gesetz in Kraft tritt, müssen zwei Dinge geschehen:
  • In Panama ansässige Vertreter müssen Informationen über alle juristischen Personen einreichen, in deren Namen sie handeln
  • Alle in Panama eingetragenen Unternehmen müssen einen Anwalt in Panama ernennen, der als Resident Agent fungiert

Ein Prozess begann im Jahr 2015

Im April 2015, als das Gesetz 23 in Kraft trat, forderte es gebietsansässige Vertreter, die im Namen dieser Unternehmen handeln, auf, eine Due Diligence für eingetragene wirtschaftliche Eigentümer durchzuführen. Jetzt, fast fünf Jahre später, werden diese Informationen in das Register aufgenommen. Es wird von der Aufsichtsbehörde für nichtfinanzielle Institute verwaltet.

Was ist der Zweck von Bill 169?

Der Hauptgrund für die Abstimmung in Panama über Bill 169 zur Bekämpfung von Geldwäsche und anderen damit verbundenen Aktivitäten. Die FATF (Financial Action Task Force) hat Panama im Juni 2019 wieder auf die graue Liste gesetzt. Dies bedeutet, dass Panama erneut einer internationalen Überwachung unterzogen wurde. Die FATF führte mehrere Bedenken an, darunter Mängel bei ihren Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche. Panama erklärte sich sofort bereit, Gesetze zu erlassen, um die Einhaltung der Empfehlungen der FATF sicherzustellen:
  • Verpflichtung der Unternehmen, eine angemessene Überprüfung und Aktualisierung der Informationen über das wirtschaftliche Eigentum der Unternehmen sicherzustellen
  • Schaffung eines wirksamen Rahmens für die Überwachung der Aktivitäten von Offshore-Unternehmen
  • Bewertung der Risiken des Missbrauchs juristischer Personen in Panama und Festlegung und Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch
  • Verbesserung des Zugangs und der Geschwindigkeit des Zugangs zu Informationen über wirtschaftliches Eigentum

Rechnung 169 im Detail

Inländische Vertreter haben 30 Tage nach Gründung und Ernennung ihres Vertreters Zeit, sich bei der Superintendanz zu registrieren und die angegebenen Informationen einzureichen. Bill 169 hat eine Grandfathering-Klausel. Dies gewährt bereits bestehenden Vertretern von in Panama registrierten Unternehmen 6 Monate Zeit, um die Registrierung abzuschließen und die jetzt gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zu sammeln. Andernfalls muss der Agent erneut signieren. Darüber hinaus unterliegt jede juristische Person mit einem nicht registrierten ansässigen Vertreter der Suspendierung aus dem öffentlichen Register von Panama. Nach zwei Jahren der Nichteinhaltung werden sie aus der Registrierung entfernt. Änderungen müssen innerhalb von 30 Tagen registriert werden. Inländische Agenten können für jede nicht registrierte juristische Person eine Geldstrafe zwischen 1.000 und 5.000 USD erhalten. Diese Geldstrafen werden täglich erhöht; Weitere Geldbußen gelten für falsch eingereichte Informationen

Welche Informationen benötigt das Register?

Für das Register erforderliche Informationen umfassen:
  • Name des / der wirtschaftlichen Eigentümer (s) und dessen Geburtsdatum (e)
  • Relevante ID-Nummern
  • Nationalitäten und registrierte Adressen
  • Neben diesen persönlichen Daten benötigt die Registrierung auch das Datum, an dem die Person der wirtschaftliche Eigentümer wurde

Diese Informationen werden niemals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nur bestimmte Personen und Gruppen dürfen darauf zugreifen. Dazu gehören gebietsansässige Vertreter und ihre eingetragenen juristischen Personen sowie maximal zwei benannte Beamte, denen bestimmte technische und sichere Schutzmaßnahmen gewährt wurden. Wenn die Informationen nicht vertraulich behandelt werden, kann die verantwortliche Person für Geldstrafen von bis zu 200.000 USD haften. Jede Person, die nicht autorisierten Registrierungszugriff erhält, kann mit einer Höchststrafe von 500.000 US-Dollar rechnen.

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