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So funktioniert es?

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Dieser Artikel wurde für Ihre Bequemlichkeit automatisch aus dem Englischen übersetzt. Wenn Sie den Originalartikel auf Englisch lesen möchten, folgen Sie bitte diesem link.

Das Ende der Vertraulichkeit für Kryptowährungsinhaber?

6 August 2019
Die FATF (Financial Action Task Force) erlaubt Cryptos nicht, nummerierte Konten zu ersetzen.

Im Juni 2019 endete die letzte Plenarsitzung der FATF mit einem Hinweis zu virtuellen Assets und ihren Dienstleistern. Dieser rechtsverbindliche Vermerk erfordert internationale Maßnahmen, und diese Länder:

  • Beginnen Sie mit der Lizenzierung und / oder Registrierung solcher virtuellen Assets und Anbieter
  • Unterwerfen Sie solche Vermögenswerte und Anbieter Identifizierungsmaßnahmen
  • Diese Vermögenswerte einer Due Diligence unterziehen
  • Ernennen Sie Aufsichtsbehörden für deren ordnungsgemäße Überwachung und Überwachung

FATF-Empfehlung 15 tritt in Kraft

Die Leitlinien waren eine abschließende Anmerkung nach einer Plenarsitzung, in der Empfehlung 15: Neue Technologien überarbeitet wurde. Empfehlung 15 ist eine Antwort auf die Ermittlung des Einsatzes neuer Technologien durch Geldwäscher und Terroristen bei ihren Aktivitäten.

Durch diese Maßnahme wurden Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte identischen FATF-Maßnahmen unterworfen, die traditionell für andere etablierte Finanzinstitute gelten. Ferner schließt Empfehlung 15 die Selbstregulierung der Industrie ausdrücklich aus.

Sanktionen verhängen

Die Länder müssen nun Sanktionen wegen Nichteinhaltung von Vorschriften für Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte verhängen, die keine Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche einführen. Sie müssen alle in der obigen Liste genannten Maßnahmen ergreifen, aber auch alle verdächtigen Aktivitäten aufzeichnen, melden und melden. Alle Transaktionen müssen auf Einhaltung der geltenden Maßnahmen überprüft werden, um erforderlichenfalls finanzielle Sanktionen zu verhängen.

Solche Dienstleister für digitale Vermögenswerte müssen auch den Fondsempfänger und den Absender identifizieren und über einen Rahmen für die Offenlegung gegenüber den zuständigen Behörden und anderen Anbietern digitaler Vermögenswerte verfügen.

Die FATF erklärte, ihr Hauptanliegen sei es, kriminelle und terroristische Aktivitäten mit solchen digitalen Assets zu bekämpfen.

Der Empfang der G20-Besprechung

Die Maßnahmen wurden von Finanzministern und Gouverneuren der Zentralbanken der Welt begrüßt, die die FATF 2018 aufforderten, solche Maßnahmen zu ergreifen. Die FATF erwartet nun von allen Ländern, dass sie auf ihre Empfehlungen reagieren. Die erste 12-monatige Überprüfung wird im Juni 2020 stattfinden.

Der scheidende FATF-Präsident Steven Mnuchin, der auch US-Finanzminister ist, sagte, die robusten Maßnahmen würden sicherstellen, dass "Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte nicht im dunklen Schatten operieren". Internationale Bemühungen werden es der Welt des digitalen Finanzwesens und neuer Technologien ermöglichen, kriminellen Aktivitäten und Schurkenregimen immer einen Schritt voraus zu sein.

Zusammenfassend verglich Mnuchin das Problem mit einem geheimen nummerierten Konto und war entschlossen sicherzustellen, dass die Kryptowährung nicht in gleicher Weise für illegale Aktivitäten wie Terrorismus und Geldwäsche verwendet wurde.

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